AML-beleid van lalabet

Bij lalabet (bereikbaar via la-la.bet) beschouwen wij de bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme als een kernverantwoordelijkheid. Met dit AML-beleid (Anti-Money Laundering) leggen wij vast welke maatregelen wij treffen om onze diensten te beschermen tegen misbruik voor illegale financiële doeleinden. Het beleid is van toepassing op alle spelers die gebruikmaken van onze website en op alle transacties die via onze platformen worden verwerkt.

lalabet wordt geëxploiteerd vanuit Costa Rica (Jaco). Wij houden bij het opstellen van onze procedures rekening met de internationale standaarden op het gebied van witwasbestrijding, waaronder de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF), en met de wet- en regelgeving die op onze spelers van toepassing is. Voor spelers in Nederland verwijzen wij naar het toezichtskader van de Kansspelautoriteit (kansspelautoriteit.nl) en naar de Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) als leidende referentiepunten voor verantwoord en integer spelaanbod.

Onze kernmaatregelen

Om financiële criminaliteit te voorkomen en te detecteren, passen wij een reeks samenhangende controles toe:

Ken uw klant (KYC): wij verifiëren de identiteit, leeftijd en woonplaats van elke speler aan de hand van geldige documenten voordat uitbetalingen worden vrijgegeven.
Risicogebaseerde beoordeling: spelers, transacties en betaalmethoden worden beoordeeld op risico, waarbij verhoogde aandacht (enhanced due diligence) geldt voor situaties met een hoger risico.
Transactiemonitoring: wij bewaken stortingen en opnames doorlopend om ongebruikelijke of verdachte patronen te signaleren.
Melding van verdachte transacties: ongebruikelijke transacties worden intern onderzocht en, waar wettelijk vereist, gemeld aan de bevoegde autoriteiten.
Bewaren van gegevens: identiteits- en transactiegegevens worden gedurende de wettelijk voorgeschreven termijnen bewaard.

Verificatie en medewerking van spelers

Wij kunnen op elk moment aanvullende documentatie opvragen, zoals een identiteitsbewijs, een bewijs van adres of een bewijs van de herkomst van gelden. Zolang deze verificatie niet is afgerond, behouden wij ons het recht voor om transacties, opnames of een account tijdelijk op te schorten. Het verstrekken van onjuiste of misleidende informatie kan leiden tot sluiting van het account. Deze stappen dienen niet alleen om aan onze verplichtingen te voldoen, maar ook om de tegoeden en gegevens van onze spelers te beschermen.

Verantwoord spelen en hulp

De bestrijding van witwassen gaat bij lalabet hand in hand met verantwoord spelen. Spelers in Nederland die zich willen uitsluiten van kansspelen, kunnen zich registreren in Cruks (het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen). Voor gratis en anonieme informatie en begeleiding is Loket Kansspel bereikbaar op 0800 - 24 000 22 (loketkansspel.nl), terwijl Stichting AGOG (agog.nl) zelfhulpbijeenkomsten organiseert voor spelers en hun naasten.

Contact

Heeft u vragen over dit AML-beleid of over een verificatieverzoek, dan kunt u contact opnemen met ons ondersteuningsteam via [email protected] of telefonisch op +31 20 808 3421 of +800 2369 2345. Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd aanpassen aan gewijzigde wet- en regelgeving; voortgezet gebruik van onze diensten geldt als aanvaarding van de meest actuele versie.